Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты,

Қазақстанда криптоактивтер арқылы жасалған ірі көлемдегі заңсыз қаржы айналымы анықталды.Қаржылық мониторинг агентт

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасы Жанат Элимановты қабылда

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысында алаяқтық қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығарған қылмы

Ведомство күдікті Вейднер Т.Е. алаяқтықпен алынған қаражатты үшінші тұлғалардың шоттары арқылы аударып, қолма-қол ақшағ

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі АҚШ-та Medicare және Medigap медициналық сақтандыру бағдарламалары арқылы 1 мил

Абай облысы Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, сотқа дейінгі тергеу барысында азаматтардың өз банкті